I servizi offerti
Compliance ex D.Lgs. 231/2001
- Disegno e aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- Sviluppo e erogazione della formazione su tematiche 231
- Assunzione diretta del ruolo di Presidente o componente di Organismi di Vigilanza
- Audit 231 e attività di supporto agli Organismi di Vigilanza nelle attività di gestione, mantenimento e verifica dei Modelli 231 adottati (definizione della composizione e del budget di funzionamento in base al contesto, formalizzazione del regolamento dell’Organismo e del piano periodico delle verifiche, implementazione e gestione dei flussi informativi, formalizzazione delle relazioni periodiche, etc.)
Whistleblowing
- Disegno e implementazione, anche attraverso tool informatici dedicati di ultima generazione, dei canali di segnalazione interna in conformità con la normativa di riferimento
- Formalizzazione e adeguamento delle policy e delle procedure di segnalazione (interna o esterna)
- Formazione e informazione a dipendenti e collaboratori in materia di whistlebowing
- Assunzione diretta del ruolo di “Gestore delle segnalazioni”
- Svolgimento di indagini e approfondimenti su eventuali segnalazioni pervenute
Internal Auditing
- Outsourcing della funzione con l’assunzione del ruolo di Responsabile Internal Audit
- Risk assessment e definizione dei piani di audit
- Svolgimento di interventi specifici di audit operativo, di compliance e anti-frode
Anticorruzione e ISO 37001:2016
- Gap analysis del Sistema di Gestione in essere rispetto allo standard
- Definizione e successivo supporto nella realizzazione del piano per l’implementazione e successiva gestione del Sistema tra cui:
- analisi del contesto aziendale (interno ed esterno), dei requisiti delle parti interessate e delle normative applicabili
- definizione della politica per la prevenzione della corruzione, procedure e controlli
- definizione del programma di comunicazione della politica a tutte le parti interessate
- formazione relativa alla prevenzione della corruzione
- valutazione dei rischi specifici
- due diligence su controparti e progetti
- supporto alla Direzione nel monitoraggio, indagine e predisposizione del documento di riesame
- sviluppo delle procedure rilevanti
- Assunzione diretta del ruolo di Funzione di Prevenzione della Corruzione.
Processi e procedure aziendali
- Analisi, disegno ed efficientamento dei processi e dei sistemi di controllo aziendali
- Formalizzazione e aggiornamento di policy e procedure operative
Consulenza tecnica societaria
Consulenza tecnica di parte in procedimenti penali e civili e attività di supporto ai collegi difensivi in occasione di:
- Problematiche contrattuali d’azienda
- Fraud Risk Management
- Fraud Audit & Investigation
- Consulenze tecniche di parte in procedimenti penali e/o civili anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- Recupero giudiziale o stragiudiziale del credito (arbitrati, transazioni, ricorsi per decreto ingiuntivo, esecuzioni mobiliari e immobiliari, pignoramenti, etc.)
- Casi di fallimento o nel corso di procedimenti penali per truffa, insolvenza fraudolenta, bancarotta, etc.
- Problematiche giuslavoristiche (assistenza in materia di costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato)
- Problematiche in materia di privacy (GDPR)
